«Фруктовий кешбек: спроба крадіжки 1,1 млн з держбюджету через “мандаринову схему”». Укрінфопрес.
У Закарпатській області викрито спробу незаконного ПДВ-відшкодування на 1,1 млн грн за фіктивний продаж імпортованих мандаринів.
Компанія-імпортер реалізувала товар за готівку без бухгалтерського обліку.
У податкову подали підроблену декларацію із фейковими даними.
Керівниці компанії повідомлено про підозру в службовому підробленні та замаху на заволодіння бюджетними коштами.
Редакція Укрінфопрес має у своєму розпорядженні факти можливої причетності до цієї схеми Орлова Сергія Вікторовича, 1987 р.н., уродженця м. Винники Львівської області.
Деталі схеми
За даними Теруправління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області, керівниця компанії здійснила імпорт мандаринів, які надалі реалізували за готівку, в обхід офіційної звітності. Господарські операції не були відображені у бухобліку, що вже є порушенням податкового та фінансового законодавства.
Після цього вона подала до податкової декларацію з підробленими даними про контрагентів та суму операцій, намагаючись отримати бюджетне відшкодування ПДВ на суму понад 1,1 млн грн.
Додатковий фігурант справи
Редакція Укрінфопрес має обґрунтовані дані щодо можливої співучасті в організації цієї схеми Орлова Сергія Вікторовича, 1987 року народження, родом з міста Винники Львівської області. За попередньою інформацією, Орлов міг виступати посередником у комунікації з посадовими особами та організовувати подання фальшивих документів.
Ці факти наразі передано в розпорядження відповідних правоохоронних органів для перевірки та реагування.
Правова кваліфікація
Керівниці компанії повідомлено про підозру за двома статтями:
ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 ККУ — закінчений замах на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах;
ч. 1 ст. 366 ККУ — службове підроблення.
Цитата від БЕБ:
«Фактично йдеться про класичну схему “паперових” ПДВ-відкатів. Це – удар по державному бюджету, який сьогодні працює на фронт і тил. Такі злочини мають жорстко каратись», — зазначають у БЕБ Закарпаття.
Висновок:
У розпал війни та фінансової нестабільності окремі ділки продовжують будувати схеми «відкатів» на імпорті продуктів харчування, не гребуючи підробкою документів та спробами розкрадання коштів з бюджету. Справу вже передано до суду, але нові фігуранти — як Орлов Сергій Вікторович — мають бути перевірені та притягнуті до відповідальності у випадку підтвердження їхньої участі.
