Службовці, пальне і фіктивні фірми: ДСР викрило масштабну схему розкрадання нафтопродуктів
🔎 Актуальність теми:
У контексті воєнного стану та бюджетного дефіциту в Україні, подібні схеми — не лише кримінальна справа, а удар по національній безпеці та довірі громадян.
Ключові тези:
Встановлено організовану злочинну групу за участю держслужбовців та підприємців.
Через фіктивні угоди з нафтопереробною корпорацією викрадали паливо та легалізовували кошти.
Вилучено фінансові документи, обшукано десятки об’єктів у чотирьох містах.
Накладено арешти на корпоративні права та рахунки у цінних паперах.
1. Створення злочинної організації
За даними Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, один із посадовців організував злочинну групу, до якої залучив свого заступника, начальника управління та шістьох підприємців. Вони діяли спільно, використовуючи службове становище для реалізації масштабної махінації на ринку паливно-енергетичних ресурсів.
«Посадовець сформував стійке злочинне об’єднання з чітким розподілом ролей, яке діяло з корисливою метою – заволодіння державним майном та легалізації отриманих коштів», — повідомили в Нацполіції.
2. Схема постачання та відмивання
Підконтрольні учасникам злочинної групи компанії укладали фіктивні договори з нафтопереробною корпорацією на поставку пального. Однак за пальне не розраховувалися. Натомість продукцію продавали іншим підприємствам, а отримані кошти легалізовували через удавані фінансові угоди.
Установлено, що підприємства, яким постачалося пальне, не були кінцевими отримувачами прибутку. Гроші переказувалися на структури однієї з фінансово-промислових груп, використовуючи фіктивні операції для приховування походження коштів.
3. Проведені слідчі дії
29 травня слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками ДСР провели масштабні обшуки в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Загалом — 49 невідкладних обшуків у:
офісах групи компаній,
місцях проживання посадових осіб,
приміщеннях підприємств з ознаками фіктивності.
«Під час обшуків вилучено документацію, комп’ютерну техніку, накопичувачі інформації, які мають значення для кримінального провадження», — повідомляє Нацполіція.
4. Кримінальні наслідки та арешти
Усім дев’ятьом учасникам оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах.
Також накладено арешти на:
рахунки у цінних паперах, пов’язаних з французькою інвестиційною компанією, дотичною до ексголови,
корпоративні права ряду фірм, задіяних у схемі.
5. Процесуальне керівництво
Слідство перебуває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України. Наразі тривають допити, фінансово-аналітичні перевірки та підготовка до оголошення підозр новим фігурантам.
Висновок
Розкрита схема демонструє не лише глибину корупції в державних структурах, а й високий рівень організації економічних злочинів. Спільні дії посадовців і бізнесу завдали державі багатомільйонних збитків, при цьому використовувалися механізми легалізації коштів через міжнародні інструменти. Розслідування продовжується, і лише суд встановить остаточну відповідальність кожного учасника.
