Фіктивні компанії: як на Одещині за 10 тис. грн на рік створювали “конверти” для готівки
Ключові тези:
Місцевого жителя Одеської області засуджено за реєстрацію 37 фіктивних фірм.
Компанії використовувалися для відмивання коштів і ухилення від податків.
Реальний організатор схеми досі залишається поза вироком.
У розслідуванні фігурують колишній майор податкової міліції та фігурант попередніх конвертаційних схем.
1. Суть справи: 37 фіктивних компаній — і жодної функції
За матеріалами детективів територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, суд визнав винним мешканця регіону у фіктивній реєстрації юридичних осіб. Чоловік подав документи з завідомо неправдивими відомостями, на підставі яких було створено 37 фіктивних компаній.
«Фігурант не виконував жодних функцій у створених компаніях, усі документи оформлювались і підписувались іншими особами», — йдеться в матеріалах БЕБ.
2. Механіка схеми: конвертація безготівки в готівку
За даними детективів, зареєстровані фірми використовувалися для:
мінімізації податкового навантаження;
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
За свою формальну участь чоловік щорічно отримував 10 тис. грн з кожної компанії, що в сумі давало 370 тис. грн на рік.
3. Судовий вирок: умовне покарання за масштабну схему
Суд призначив обвинуваченому покарання:
3 роки позбавлення волі (умовно, з випробувальним терміном 1 рік);
1 рік заборони обіймати адміністративні посади в установах усіх форм власності.
«Суд визнав обставини справи достатніми для звільнення особи від відбування покарання з випробувальним строком», — йдеться у вироку.
4. Хто за лаштунками: слід організаторів веде в столицю
Редакції стало відомо, що в період 2014–2021 років організаторами аналогічних схем могли бути:
Співак Юрій Іванович, 1972 р.н., мешканець Києва, колишній майор податкової міліції;
Орлов Сергій Вікторович, 1987 р.н., уродженець м. Винники, Львівська область, неодноразово фігурував у справах про конвертаційні центри.
Незважаючи на численні згадки у розслідуваннях, жодного вироку щодо цих осіб досі не винесено.
Висновок: покарані виконавці — організатори в тіні
Попри вирок одному з виконавців, головні вигодонабувачі та потенційні організатори схем уникли відповідальності. Практика створення «фірм-одноденок» залишається живою, особливо за умов м’якого правосуддя та вибіркової роботи правоохоронних органів
Реальна боротьба з фінансовими злочинами почнеться лише тоді, коли на лаві підсудних опиняться не тільки формальні виконавці, а й керівники схем з погонами та зв’язками.
