Схема псевдогуманітарного ввезення авто: викриття міжнародної злочинної групи
Тези
30-річний громадянин іншої країни організував схему нелегального ввезення авто в Україну.
Спільниками організатора були літні люди, які транспортували автомобілі з ЄС.
Зловмисники уникали сплати податків, використовуючи фіктивні благодійні фонди.
Ввезені авто продавали цивільним і військовим за готівку.
Правоохоронці виявили 21 автомобіль, ввезений за схемою, що спричинило втрати бюджету у 3,5 млн грн.
Організатора затримали під час продажу позашляховика та оголосили йому про підозру.
1. Організація схеми
Оперативники Нацполіції виявили злочинну схему, очолювану 30-річним громадянином іншої країни. Основною його роллю було знаходження автомобілів у Європі та ведення перемовин з їх власниками. Для транспортування авто він залучив людей віком понад 60 років.
2. Способи ухилення від податків
Для уникнення сплати акцизу і митних платежів автомобілі ввозилися як гуманітарна допомога. Для цього були створені фіктивні благодійні фонди на підставних осіб. Ці авто згодом продавали за готівку, як цивільним особам, так і військовим.
3. Наслідки протиправної діяльності
Під час слідства встановлено, що за схемою ввезено щонайменше 21 автомобіль. Це призвело до несплати податків і мит на суму 3,5 млн грн.
4. Затримання організатора та подальші дії
Організатора затримали під час спроби продати позашляховик за 6 тисяч доларів. Йому оголошено підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 1,7 млн грн.
Цитати
“Автомобілі ввозилися як гуманітарна допомога для низки фіктивних благодійних фондів”.
“Сума несплачених обов’язкових платежів до держбюджету сягнула 3,5 млн грн”.
“Організатора затримали під час продажу позашляховика за 6 000 доларів”.
Висновок
Розкриття схеми нелегального ввезення автомобілів стало важливим кроком у боротьбі з ухиленням від податків та незаконним використанням гуманітарних механізмів. Цей випадок демонструє, як шахрайські дії можуть завдавати значних збитків державному бюджету, підриваючи довіру до системи гуманітарної допомоги.
