У Києві підприємство добровільно відшкодувало понад 6,2 млн грн несплачених податків
Тези:
Підприємство ухилилося від сплати понад 6,2 млн грн ПДВ через операції з фіктивними компаніями.
Протягом досудового розслідування несплачені податки були повністю відшкодовані.
Директорці підприємства повідомлено про підозру, але суд може звільнити її від відповідальності через добровільне відшкодування збитків.
Розслідування проводилося за участі детективів БЕБ та під керівництвом Київської міської прокуратури.
1. Виявлення порушення
Слідством встановлено, що у період з березня по грудень 2022 року службова особа одного з київських підприємств фіктивно відобразила закупівлю будівельних матеріалів, меблів, сантехніки та інших товарів. Операції здійснювалися через компанії, які мали ознаки фіктивності. Як наслідок, реальних поставок не було, а підприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість.
“У документах бухгалтерського обліку були відображені фіктивні операції, через що бюджет недоотримав понад 6,2 млн грн”, — повідомляють слідчі.”
2. Відшкодування збитків
Під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало всю суму несплачених податків. Це стало підставою для подання клопотання до суду щодо звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності.
“Повне відшкодування збитків стало ключовим фактором у розгляді питання про звільнення директорки підприємства від відповідальності,” — зазначили у прокуратурі.”
3. Дії прокуратури та БЕБ
Розслідування порушення проводилося детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Директорці підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків у великих розмірах).
“Прокурори та детективи БЕБ ефективно забезпечили розкриття схеми ухилення від оподаткування та відновлення справедливості,” — йдеться у повідомленні.”
Висновок:
Ця справа є прикладом того, як злагоджена робота правоохоронних органів та прокуратури дозволяє не лише виявити податкові правопорушення, а й повернути кошти до бюджету. Відшкодування завданих збитків стало важливим кроком до справедливості, водночас підкресливши важливість належного виконання податкових зобов’язань підприємствами.
