“Онлайн-казино з квартири: п’ятеро киян створили тіньову гральну мережу в Інтернеті”. Укрінфопрес.
У Києві викрито молодіжну групу з 5 осіб (20–25 років), яка нелегально організувала онлайн-казино.
Гральний сайт працював без ліцензії, на чужі документи, із «службою підтримки» у месенджері.
Фінансові транзакції йшли через «дропів» — підставних осіб із банківськими рахунками.
2 особам оголошено підозру, ще 3 — в розшуку.
Справу передано до суду.
1. Онлайн-казино у власній квартирі
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві завершили слідство у справі нелегального онлайн-казино. У фокусі — група з п’яти мешканців столиці, які, не маючи жодних дозволів, створили повноцінну гральну платформу в Інтернеті.
«Група використовувала персональні дані особи, що перебуває за кордоном», — слідство.
2. Сайт, дропи та підтримка в месенджері
Один з фігурантів зареєстрував домен на три роки, створив сайт з віртуальними гральними автоматами, а “служба підтримки” розсилала клієнтам лінки на сайт у месенджерах.
Гроші клієнтів надходили через дроп-рахунки — сторонні особи, які передавали банківські дані для поповнення акаунтів казино.
3. Обшуки і вилучення техніки
Під час слідчих дій вилучено:
комп’ютерну техніку, мобільні телефони;
банківські картки, SIM-картки, готівку;
чорнову бухгалтерію;
цифрові носії з доказами незаконної діяльності.
«Фінансові операції проводилися через мережу “дропів” — задокументовано повну структуру схеми», — БЕБ.
4. Суд і розшук
Двом особам вже повідомлено про підозру у порушенні ст. 203-2 КК України — незаконна організація азартних ігор. Обвинувальні акти скеровано до суду.
Інших трьох оголошено у розшук, оскільки вони переховуються від слідства.
Оперативний супровід справи здійснювали кіберполіція та Департамент оперативної служби НПУ, процесуальне керівництво — Київська міська прокуратура.
Висновок:
Онлайн-казино, створене без ліцензії, — не тільки кримінальне правопорушення, а й ризик для фінансової безпеки громадян. Схеми з «дропами» та фейковими доменами — типовий інструмент відмивання грошей і цифрового шахрайства.
Своєчасне розкриття схеми — свідчення ефективної взаємодії БЕБ, кіберполіції та прокуратури.
