Схема з гуманітарними автівками: викриття масштабної ухиляння від сплати податків у Львівській області
Преамбула
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили організовану групу осіб, які налагодили протиправну схему ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Їхні дії дозволили уникнути сплати митних платежів і податків на суму понад 15 мільйонів гривень.
Основні факти:
– Спосіб ввезення: Фігуранти схеми використовували гуманітарну програму для завезення автомобілів в Україну, нібито призначених для ЗСУ.
– Обсяги та період: З початку 2024 року було ввезено понад 500 автівок.
– Шляхи реалізації: Частина автомобілів продавалася за готівку через онлайн-оголошення, Telegram-канали, соціальні мережі Instagram та Facebook, а решта — розбиралися на запчастини для подальшого продажу.
– Контрольні закупівлі: Детективи БЕБ здійснили три контрольні закупівлі автівок для підтвердження фактів незаконної діяльності.
Хід слідства
– Обшуки: Проведено понад 50 обшуків за адресами проживання учасників схеми.
– Вилучення доказів: Вилучено 30 автомобілів, фінансову документацію, готівку та комп’ютерну техніку.
– Подальші дії: Наразі триває досудове розслідування з метою встановлення повного кола осіб, причетних до незаконної діяльності.
Учасники розслідування
Розслідування здійснюється спільно з працівниками обласного управління СБУ у Львівській області та співробітниками 7-го Прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Процесуальне керівництво веде Львівська обласна прокуратура.
Висновок
Викриття цієї схеми підкреслює необхідність посилення контролю над ввезенням гуманітарної допомоги для забезпечення її цільового використання. Встановлення усіх причетних осіб та накладення покарання стане важливим кроком для запобігання подібним зловживанням у майбутньому та сприятиме поверненню коштів до бюджету України.
