Незаконні активи та корупційні зв’язки: викриття експосадовця Держказначейства на Полтавщині
Тези
1. У посадовця Держказначейства виявлено необґрунтовані активи на понад 61 млн доларів.
2. Частину коштів і цінностей він нібито отримав у спадок від батьків, проте реальні суми спадщини значно нижчі.
3. Існує підозра, що активи належать російському генералу, який використовував їх для корупційних схем і фінансування окупаційних проєктів.
4. Проведено понад 30 обшуків, вилучено значні матеріальні цінності та документи.
5. Матеріали передані до НАЗК, готується оголошення про підозру.
1. Виявлені активи та їх походження
Відповідно до декларації посадовця, у квітні 2023 року він отримав у спадщину від матері банківські метали у злитках на суму 3,555 млн грн, майже 6 млн доларів та 420 тисяч грн готівкою. Вже у жовтні 2023 року спадщину від батька оцінено у понад 56 млн доларів, 208,5 тис. грн та дорогоцінні метали вартістю 34,5 млн грн. Проте реальна сума спадщини склала лише 700 тис. грн.
У результаті, задекларовані активи становили 62,115 млн доларів та дорогоцінні метали на 38,055 млн грн, що значно перевищує офіційно отриману спадщину.
2. Підозра у зв’язках із російським генералом
Розслідування виявило, що ці кошти можуть належати родичу посадовця — генералу російських збройних сил. Його підозрюють у залученні цих коштів із корупційних схем для фінансування “інвестиційних” проєктів у росії та на тимчасово окупованих територіях України. Посадовець, у свою чергу, ймовірно, сприяв легалізації цих коштів на території України.
3. Обшуки та вилучення доказів
Оперативники та слідчі провели понад 30 санкціонованих обшуків у помешканнях, гаражах та транспортних засобах посадовця й родичів генерала. Було вилучено:
– ювелірні вироби та прикраси;
– золоті монети, ікони, годинники, зброю;
– нагороди РФ із незаповненими посвідченнями, ймовірно, пов’язані з генералом.
4. Подальші дії правоохоронців
Зібрані матеріали передані до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри колишньому посадовцю.
Цитати
1. “У квітні 2023 року посадовець задекларував спадщину у вигляді банківських металів і готівки на мільйони доларів.”
2. “Справжня сума спадщини від батьків склала лише 700 тисяч гривень.”
3. “Кошти можуть належати генералу РФ, який використовував їх для корупційних схем та фінансування окупаційних проєктів.”
4. “Оперативники вилучили цінності, нагороди та документи, що можуть підтвердити незаконне походження активів.”
Висновок
Розслідування виявило масштабну схему легалізації коштів, які могли бути отримані незаконним шляхом і використовувались для підтримки російської агресії. Викриття такого роду корупції має стратегічне значення для протидії фінансуванню окупаційних проєктів, а також для очищення державного апарату України від недоброчесних посадовців.
