“Масштабне розкрадання у нафтопереробній галузі: як злочинна група привласнила 5,8 млрд грн”
Тези:
1. Національна поліція оголосила підозри учасникам злочинної групи, яка організувала шахрайську схему для розкрадання коштів однієї з найбільших нафтопереробних компаній України.
2. Зловмисники створювали підконтрольні компанії, укладали фіктивні договори на постачання палива, імітуючи легальні комерційні угоди.
3. Угоди передбачали мільярдні суми, хоча зловмисники знали, що жодних розрахунків за поставлене пальне не буде.
4. Внаслідок злочинної діяльності було завдано збитків у розмірі 5,8 млрд грн.
5. У ході розслідування проведено 58 обшуків у кількох регіонах країни.
Організація злочинної схеми
Група підприємців створювала низку підконтрольних фірм, зареєстрованих на організатора схеми. Через ці компанії вони укладали фіктивні договори з нафтопереробною корпорацією, плануючи “забезпечити” поставки палива. Кожен з договорів передбачав суми, які варіювалися від мільйона до мільярда гривень. Така схема дозволяла злочинцям створювати видимість легальної діяльності.
“Фактично угоди укладалися з метою привласнення коштів, оскільки оплату за паливо вони не мали наміру здійснювати,” — зазначають в Нацполіції.
Використання фіктивних договорів
Організатор давав вказівки своїм підлеглим підписувати офіційні документи від імені нафтопереробної компанії. Цей крок мав на меті приховати наміри групи та створити видимість дотримання комерційних обов’язків, щоб надалі уникнути підозр з боку правоохоронців.
“Підозрювані з самого початку знали, що не збираються виконувати умов контрактів, однак це не зупинило їх від підписання фіктивних угод,” — йдеться у матеріалах слідства.
Обшуки та заходи правоохоронців
У ході кримінального провадження поліція провела масштабні обшуки у помешканнях і офісах фігурантів у кількох областях: Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернігівській. Правоохоронці вилучили документи, які підтверджують участь у схемі.
“Завдяки вилученим доказам поліції вдалося відтворити схему та встановити обсяг збитків, нанесених нафтопереробній компанії,” — підкреслили у Нацполіції.
Висновок
Дана справа демонструє, наскільки вразливими можуть бути великі корпорації перед організованими шахрайськими групами. Завдяки чіткій координації та використанню фіктивних структур зловмисники змогли привласнити мільярдні кошти, не виконуючи умов контрактів. Національна поліція, завдяки швидким і скоординованим діям, вже оголосила підозри учасникам групи. Справу буде передано до суду, а заходи з виявлення і запобігання подібним злочинам стають дедалі важливішими для захисту економіки України.
