“Викриття масштабної схеми привласнення коштів банку: розкриття корупційної змови”
Тези:
1. Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили групу осіб, яка привласнила кошти банку в особливо великому розмірі.
2. У злочинній схемі брали участь колишній голова правління банку та його заступник, які організували видачу кредиту без наміру його повернення.
3. Кошти були перераховані на пов’язану компанію для їх подальшого привласнення через фіктивні операції.
4. Заставне майно було переоформлене на третіх осіб, а кредит переданий іншій компанії, що унеможливило претензійну роботу.
5. Колишньому заступнику голови правління банку оголошено підозру у пособництві в заволодінні майном шляхом зловживання службовими повноваженнями.
Розкриття злочинної схеми
Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ встановили, що група осіб заволоділа значними коштами одного з українських банків. За даними розслідування, колишні високопосадовці банку — голова правління та його заступник — організували привласнення фінансових ресурсів фінустанови.
Незаконний кредит під заставу майна
Схема полягала у видачі кредиту на суму 150 млн грн під заставу нерухомості. “Видання такого кредиту відбулося без наміру повернення коштів”, — повідомляють представники БЕБ. Кредитні кошти були перераховані з рахунків банку на рахунки пов’язаної компанії нібито для купівлі цінних паперів, що стало формальним приводом для подальшого привласнення грошей.
Переоформлення прав власності на майно
Для реалізації шахрайської схеми голова правління банку оформив заставне майно — адміністративно-виробничий комплекс у Києві — на користь третіх осіб. Це було зроблено на підставі фальшивого договору, що дозволило уникнути можливих претензій до майна та перевести його під контроль підставних компаній.
Фіктивний договір з іноземною компанією
Колишній заступник голови правління банку підписав підроблений договір про уступку права вимоги на кредит з новим кредитором — підконтрольною іноземною компанією. “Дана компанія перебувала у статусі припинення та не здійснювала господарської діяльності”, — зазначають у БЕБ. Документи від імені іноземної компанії підписали особи, які фактично не мали до неї жодного стосунку.
Неможливість стягнення заборгованості
Дії службових осіб банку створили перепони для повернення заборгованості за кредитом. Через оформлення фіктивних договорів банк втратив можливість претензійного стягнення заставного майна. “Ці дії не лише позбавили банк заставного активу, але й унеможливили відновлення його прав”, — підкреслили детективи.
Оголошення підозри
На даний момент колишньому заступнику голови правління банку оголошено підозру за статтею про пособництво в заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі. Справу розслідують за статтею 191 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за зловживання службовими повноваженнями для привласнення майна.
Висновок
Ця резонансна справа вкотре підкреслює актуальність боротьби з економічними злочинами та зловживаннями службовими повноваженнями в Україні. Викриття таких масштабних схем свідчить про посилення контролю за діяльністю фінансових установ.
